Арестованы аферисты, которые предлагали недействительные банковские гарантии в Москве

Правонарушители, которым выдвинуто подозрение в махинациях с употреблением недействительных банковских гарантий, были задержаны в Москве, проинформировали представители МВД РФ.

«Служащими ГУ по безопасности экономики и противостоянию коррупции МВД РФ и ГУ МВД в Москве было прекращено незаконное функционирование организованной группы. Всем соучастникам этой мошеннической группы объявлено подозрение в расхищении денежных активов юридических лиц посредством применения фальшивых банковских гарантий», — так прокомментировала ситуацию Ирина Вовк, являющаяся уполномоченным представителем МВД России.

Согласно имеющимся материалам, правонарушители предлагали директорам коммерческих предприятий за некую денежную сумму сформировать финансовую поруку, которая помогает заключить государственный контракт или взять кредит. Выдающий себя за сотрудника банка участник мошеннической схемы фиксировал «законность» совершаемой сделки.

«К примеру, мошенники сделали предложение директору коммерческого предприятия приобрести за 135 миллионов личной награды банковскую гарантию именитой кредитной компании общей стоимостью 800 миллионов рублей. Был зарегистрирован факт вручения денег в размере 15 миллионов рублей участникам преступной группировки в качестве аванса», — сказано в пресс-релизе.

По имеющимся доказательствам открыто дело по 159 статье УК РФ. Служащие полиции произвели серию обысков по месту жительства арестованных. В результате была изъята фальшивая банковская документация, печати несуществующих предприятий и прочие предметы, носящие доказательный характер.

Всего под арестом находятся шестеро подозреваемых: двое из них под домашним арестом, а остальные в следственном изоляторе.

Новость размещена на сайте "Банковская гарантия".